Por: Redacción.
WASHINGTON DC.- La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy que la empresa World Acceptance Corporation, una compañía de préstamos al consumidor con sede en Carolina del Sur, acordó pagar 21.7 millones de dólares para resolver los cargos por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), luego de que su filial en México otorgara sobornos a funcionarios
De acuerdo con la SEC (Por sus siglas en inglés), desde al menos diciembre de 2010 hasta junio de 2017, la antigua subsidiaria mexicana de World Acceptance Corporation, WAC de México SA de CV, pagó más de $ 4 millones de dóalres en sobornos a funcionarios del gobierno mexicano y funcionarios sindicales para garantizar la capacidad de otorgar préstamos a empleados del gobierno y garantizar que esos préstamos se reembolsen de manera oportuna.
“WAC México pagó los sobornos de diversas formas, incluso depositando dinero en cuentas bancarias vinculadas a los funcionarios y contratando a un intermediario para distribuir grandes bolsas de efectivo entre los funcionarios”, dice un comunicado.
La orden de la SEC determina que estos sobornos se registraron incorrectamente en los libros y registros de World Acceptance Corporation como gastos comerciales legítimos.
“Este esquema de sobornos de larga duración no sucedió en el vacío. A través de la falta de controles contables internos adecuados y una cultura que socavó sus funciones de auditoría interna y cumplimiento, World Acceptance Corporation creó el entorno perfecto para que ocurrieran actividades ilícitas durante casi una década ”, dijo Charles E. Cain, Jefe de la División de Cumplimiento de la SEC. Unidad FCPA.
Sin admitir o negar los hallazgos, World Acceptance Corporation consintió en la entrada de una orden que requería que la compañía cesara y desistiera de violar las disposiciones antisoborno, libros y registros y controles internos de la FCPA, y pagar $ 17.826 millones de dóalres en devolución. , $ 1.9 millones de dóalres en intereses de prejuicio y una multa de $ 2 millones.
La investigación fue realizada por Jennifer T. Calabrese de la Unidad FCPA y supervisada por Ansu N. Banerjee.
