CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) encarceló en penales de alta seguridad a cuatro personas que presuntamente operaban más de 100 empresas “factureras”, luego de ser detenidas en el Municipio de Metepec durante un operativo militar en el que les aseguraron más de 1.5 millones de pesos.

En coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, la FGR ejecutó órdenes de aprehensión giradas por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Néstor Alonso Ramírez Cervantes, Lizeth Araceli Barriga, Ramón Ramírez Larios y Ana Laura Contreras Nava.

Tres de los sospechosos fueron detenidos en dos domicilios de la Colonia Condado del Valle Country Club and Residences, de Metepec, en los que les aseguraron 17 equipos de cómputo, tarjetas bancarias, tres vehículos de lujo, 67 teléfonos celulares, 5 laptops, una caja fuerte, 50 chequeras firmadas, y aproximadamente 300 dispositivos token y 200 identificaciones.

A Contreras Nava le ejecutaron la orden de aprehensión en las inmediaciones de una sucursal bancaria, donde probablemente laboraba, dijo la FGR.

Los fiscales federales también aseguraron en este operativo un millón 522 mil 574.20 pesos y escrituras notariales de diversos inmuebles a nombre de los detenidos, así como actas constitutivas de al menos 100 empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), conocidas también como “fachadas”.

Según la Fiscalía, los dos inmuebles de Metepec en donde fueron detenidos tres de los sospechosos, operaban como oficinas de al menos 50 de estas empresas “factureras”.

Tras ejecutarles las aprehensiones, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, con sede en el Penal del Altiplano, los vinculó a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, otorgando además cuatro meses para la investigación complementaria.

Las mujeres fueron recluidas en el Centro de Readaptación Social Núnero 16 de Morelos y los hombres en el Centro de Readaptación Social Número 12 de Ocampo, Guanajuato.

Desde la reforma del año pasado, en que varios delitos fiscales fueron convertidos en delincuencia organizada, en especial el de la venta de facturas, esta es la primera vez en la actual administración que la FGR ataca dicho ilícito con sus nuevos instrumentos legales.

En este caso, se trató de una investigación de la SEIDO, en el operativo se emplearon a las Fuerzas Armadas y se acusó el delito de delincuencia organizada, como ocurre con cualquier otra organización criminal dedicada el narcotráfico o secuestro.

También la autoridad encarceló a los indiciados en penales de máxima seguridad, como ocurre con los presuntos criminales cuyo perfil se considera de alta peligrosidad.

The post Detienen a 4 que operaban red de 100 factureras appeared first on INoticiasMx.

CIUDAD DE MÉXICO.- Con críticas del PAN, PRI y PRD, el Senado aprobó en lo general un paquete de reformas que endurecen las penas contra empresas y personas que expidan o usen facturas falsas para defraudar al fisco.

Las reformas fueron avaladas con 82 votos a favor, 34 en contra y 0 abstenciones; ahora se discuten las reservas.

El PAN y el PRI calificaron la ley como un instrumento de “terrorismo fiscal” y de “extorsión institucional”, al señalar que criminaliza a contribuyentes que, sin dolo, cometan errores en su declaración fiscal.

Las reformas prevén considerar el uso de facturas falsas como un delito contra la seguridad nacional y lo relaciona con la delincuencia organizada.

El delito ameritaría la prisión preventiva de oficio.

The post Avalan en lo general ley contra factureras appeared first on INoticiasMx.

La iniciativa de combate a la defraudación fiscal a través de facturas falsas puede generar actos arbitrarios de la autoridad que pongan en peligro la integridad personal de los empresarios y sus bienes, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Según el organismo, en la iniciativa que se encuentra en el Senado existen imprecisiones que podrían afectar a contribuyentes cumplidos y generar incertidumbre jurídica para la inversión.

El CCE comentó que la emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal que se debe combatir, pero en los términos en que está planteada la iniciativa en el Senado, la estrategia resulta excesiva para tales efectos, ya que se equipara esta práctica con delincuencia organizada.

“La iniciativa establece equiparar todas las figuras de defraudación fiscal con delincuencia organizada, lo que implicaría sujetar a los acusados a prisión preventiva de oficio sin derecho a fianza, posibilidad de extinción de dominio y procedimientos extraordinarios de investigación. Por supuesto, estos delitos deben ser sancionados penalmente, sin embargo, no se justifica que se haga a través de un régimen excepcional que sólo aplica a delincuentes de alta peligrosidad que ponen en riesgo la seguridad nacional y la existencia misma del Estado”, subrayó el Consejo.

Añadió que es indispensable establecer una diferenciación sustancial entre las organizaciones delincuenciales que se dedican a simular operaciones para vender facturas, y aquellos contribuyentes que puedan haber comprado algunas de ellas.

Las conductas son distintas y el castigo debe ser proporcional a cada acción, consideró el sector empresarial.

Explicó que algunas conductas indebidas en materia fiscal pueden cometerse por omisiones, errores o inconsistencias involuntarias, por parte de contribuyentes cumplidos.

“Con la iniciativa de ley, podrían tener el riesgo de ser enviados a prisión y sus bienes vendidos, aún sin tener sentencia judicial”, destacó.

El CCE hizo un llamado a todas las fuerzas políticas en el Senado para revisar la iniciativa de combate a la defraudación fiscal a través facturas falsas, a fin de corregir imprecisiones.

The post Alertan por plan contra facturas falsas appeared first on INoticiasMx.

El decreto turnado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor prevé asimismo un castigo de tres a seis meses de cárcel para quienes adquieran dichos comprobantes.

Al fundamentar el proyecto en tribuna, la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas, subrayó que en los últimos años se ha incrementado notablemente el número de empresas que expiden facturas para amparar operaciones falsas.

Calificó de grave la evasión fiscal perpetrada por esa vía y anticipó que los integrantes de la comisión a su cargo presentarán próximamente una iniciativa para inhibir y combatir dichas prácticas ilegales.

Las modificaciones al Código Fiscal de la Federación pretenden desincentivar la comisión del delito de emisión de facturas para simular operaciones inexistentes, así como fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes.

Subraya que, en los últimos años, se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas con el fin de obtener beneficios ilegales.

“El SAT considera que la principal causa de la caída en la recaudación se debe a las operaciones simuladas por las Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas (EDOS), como son incrementar indebidamente las deducciones, solicitar devoluciones de IVA por dichas operaciones, facturar mercancías que no pagaron impuestos por su importación y el lavado de dinero”, señala el documento.

Con información de: Zócalo.

The post Aprueban prisión por expedir facturas falsas appeared first on INoticiasMx.

Cuestionada acerca de las estimaciones de expertos de que el monto del quebranto por las facturas apócrifas podría sumar unos dos billones de pesos, la funcionaria contestó: “Creo que sí es una cuestión muy grande, que nos rebasa en cuanto a la problemática, pues no sólo es fiscal, sino social, político y económico”.

Cuando se quiere calcular cuánto no estás recibiendo, qué es lo que deberías estar captando de impuestos, se tienen que correr una serie de modelos y de variables. Primero se debe saber que es lo que se está evadiendo y si se está evadiendo bien, pues no se sabe… Podemos hacer estimados cruzando bases de contribuyentes o cruzando los estimados de IVA o comparando con la actividad económica, se pueden hacer muchos cruces de información y también se puede recibir apoyo de instituciones académicas que hacen estudios, pero en todos los casos son estimados”, explicó.

Antonio Martínez Dagnino, administrador general de Grandes Contribuyentes del SAT, comentó que “justo vamos a trabajar en eso”.

Ríos-Farjat añadió que algunas partes están terminándose de definir, pero otras más no pueden ser reveladas por el momento.

Hace unos días el presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que el SAT les informó que detectaron unas 10 mil empresas en todo el país dedicadas a la doble facturación, fenómeno que genera “una tragedia fiscal, porque se dejan de percibir 500 mil millones de pesos vía impuestos cada año”.

Ríos-Farjat dijo que la principal encomienda del presidente López Obrador, cuando la invitó, fue muy simple: hacer que quienes no pagan impuestos y deberían hacerlo, paguen, ya que es injusto que la carga recaiga en los contribuyentes cumplidos.

Fuente: Excelsior

The post SAT no puede con facturas falsas: Ríos-Farjat appeared first on INoticiasMx.