En acato a un fallo de un Tribunal Colegiado, Faustino Gutiérrez Pérez, juez Octavo de Distrito en Tamaulipas, pidió a la Cancillería que recabe la información en el sentido de si el agregado jurídico del Departamento de Justicia en la Embajada de EU en México, Joseph González, se encuentra facultado para iniciar investigaciones criminales en materia de lavado de dinero.

Lo anterior por un escrito firmado por esta persona el 4 de mayo del presente año, y presentado ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Además, las autoridades des ese país deben precisar si el citado escrito se fundamentó en el Tratado de Cooperación entre México y Estados Unidos sobre Asistencia Jurídica Mutua o en algún otro instrumento internacional.

El juzgador también ordenó a la dependencia que encabeza Marcelo Ebrard Casaubón que comisione a personal para que los estadunidenses respondan si solicitaron a nuestro país bloquear las cuentas bancarias del senador panista.

Gutiérrez Pérez mencionó que en caso de que el funcionario estadunidense esté facultado para iniciar investigaciones, las autoridades americanas deberán precisar “cuáles son, de acuerdo con su normatividad interna, los fundamentos legales que lo facultan para autorizar y firmar las solicitudes de asistencia jurídica internacional para el bloqueo, aseguramiento o congelamiento de cuentas bancarias al gobierno de México y cuáles son los requisitos que debe contener la solicitud que formule dicho agregado”.

Asimismo, pidió enviar un oficio a FBI para que por conducto de su titular o funcionario competente designado, se le requiera lo siguiente: “Si la oficina del Buró Federal de Investigaciones ha solicitado expresamente al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos el bloqueo, aseguramiento o congelamiento de cuentas bancarias del señor Ismael García Cabeza de Vaca”, detalla el acuerdo del juez. Ismael García Cabeza de Vaca interpuso un recurso de queja, porque dentro del juicio de amparo contra el congelamiento de sus cuentas, el juez no aceptó diversas documentales ofrecidas por el senador.

El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito declaró fundado el recurso de Ismael García y ordenó al juez dejar sin efecto su acuerdo y emitir otro donde se pronuncie sobre las pruebas documentales vía informe ofrecidas, y no desecharlas por considerar que tienen como propósito demostrar “hechos de derecho” que serán materia de análisis.

En octubre, el juez rechazó ordenar a la UIF que levante el bloqueo de las cuentas bancarias del senador. Las cuentas que están congeladas son la 075798550039, 075798550021 y 075798550012, fueron aperturadas en Banregio, así como la cuenta 0464773067 de Banorte.

La UIF demandó el bloqueo porque presume que eran utilizadas para triangular recursos que tienen una procedencia ilícita.

El entonces titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, declaró que el bloqueo de cuentas de la madre, hermanos y esposa del gobernador tamaulipeco derivó de compromisos internacionales, y puntualizó que el caso se encuentra relacionado con una investigación federal.​

Milenio Tamaulipas

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De acuerdo con los reportes, los estafadores  llaman y te dan información personal que han obtenido a través de las redes sociales. Luego  dicen que debe ingresar y depositar dinero en una cuenta de Bitcoin.

“Los estafadores lo llamarán y le dirán que tiene órdenes de arresto o que debe dinero a ciertas compañías”, dice un comunicado de la corporación.

Añade que toda la información que han recopilado de usted proviene de sus publicaciones en las redes sociales o información sobre usted que se puede encontrar en Internet.

“Parecerá que es real debido a la cantidad de información que potencialmente pueden conocer sobre usted”.

En este sentido, el Departamento de Policía pide al público que tenga cuidado al publicar algo en las redes sociales, ya que los estafadores pueden usar esa información en su contra.

“Si siente que está siendo estafado, debe colgar el teléfono y llamar a la policía de Brownsville inmediatamente para denunciar a los estafadores. Tenga en cuenta lo que publica en sus páginas de redes sociales. Si necesita informar estos incidentes, llame al 956-548-7000”.

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En un comunicado conjunto, las instituciones indicaron que las acciones que llevarán a cabo permitirán prevenir y combatir posibles actos de corrupción pues podrán identificar a posibles actores involucrados y las transacciones que realizan a través del circuito financiero.

El convenio, dijo la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante la firma del documento, ayudará a establecer mecanismos y procesos para que la dependencia cuente con información adicional de los particulares con los que interactúa.

“Estas acciones son imprescindibles la lucha contra la corrupción y el combate contra el crimen nacional y transnacional”, resaltó Sánchez Cordero.

El intercambio de información también contempla áreas en las cuales Gobernación actúa como autoridad relacionadas con las iglesias, agrupaciones, asociaciones religiosas y de culto público.

Sánchez Cordero dijo que el convenio, que estará vigente hasta 2024, se alinea a la estrategia recomendada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y se ajusta a lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional.

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, explicó que tras la firma del convenio se desarrollarán acciones inmediatas, entre ellas, el desarrollo de los anexos técnicos de cada una de las áreas y la creación de grupos de trabajo para ejecutar los compromisos y llevar asuntos conjuntos a partir de enlaces institucionales.

“La UIF otorgará productos de inteligencia que tengan información derivada de los reportes y avisos respecto de datos y operaciones, y se generarán vistas a la Secretaría de Gobernación en caso de identificar conductas que pudieran implicar algún tipo de responsabilidad de su competencia”, indicó Nieto, de acuerdo con el comunicado.

En el caso concreto de migración, detalló, la UIF comunicará al Instituto Nacional de Migración (INM) la información que entregue la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala en el campo particular del tráfico de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala hacia nuestro País.

La mayor cantidad de los delitos, recordó Nieto, tienen un componente financiero, de ahí la importancia del intercambio de información.

Agencia Reforma

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Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud, informó que el estado logró la calificación máxima registrada del 88 por ciento en el Índice de Gobierno Electrónico Estatal (IGEE), herramienta que mide las prácticas de las entidades federativas para ofrecer a la población,  información y servicios gubernamentales a través de sus portales en internet.

Precisó que el portal sobre el nuevo coronavirus obtuvo las más altas puntuaciones en los indicadores evaluados que son los siguientes: Proporcionar un teléfono específico para dudas y preguntas, Proporcionar información sobre la enfermedad y formas de prevención, Mantener a los ciudadanos informados a través de un semáforo de salud, Proporcionar actualizaciones de las estadísticas de salud en el estado.

Ofrecer estadísticas a través de un mapa interactivo con información en tiempo real, Ofrecer información sobre los planes de recuperación y protocolos de apertura, Incluir una aplicación web para autodiagnóstico, Tener un micrositio en el portal con los elementos incluidos en el estado y Contar con una aplicación móvil.

El estudio reveló además que Tamaulipas escaló el ranking por segundo año consecutivo, ubicándose en el segundo lugar nacional, siendo distinguido por su esfuerzo en reinventarse, transformar sus organizaciones, usar los conocimientos y el aprendizaje previo para innovar, proponer y reconstruir sus portales.

Finalmente, la titular de la SST aseguró que la evaluación refleja la importancia que el gobierno del estado le ha inferido a las herramientas digitales para poner al alcance de sus ciudadanos la información y servicios relacionados a la emergencia sanitaria a través del portal https://coronavirus.tamaulipas.gob.mx.

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El director de inteligencia, John Ratcliffe, dijo en una conferencia que ambos países han obtenido información de votantes y que Irán buscaba intimidar a los votantes con correos electrónicos.

“Hemos identificado que dos actores foráneos, Irán y Rusia, han tomado acciones específicas para modificar la opinión pública en relación con nuestras elecciones”, dijo.

“Estas acciones son intentos desesperados de adversarios desesperados”, apuntó.

Sin embargo, aseguró que la integridad de las elecciones está asegurada.

“Pueden estar seguros de que sus votos contarán”, señaló.

Votantes demócratas en al menos cuatro estados disputados, incluyendo Florida y Pensilvania, recibieron correos electrónicos amenazadores, que decían falsamente ser del grupo de ultraderecha Proud Boys, en los que les decían “vendremos por ti” si los receptores no votaban por el Presidente Donald Trump.

La operación de intimidación de los votantes utilizó al parecer direcciones de correo electrónico obtenidas de listas de registros de votantes de los estados, que incluyen afiliación partidista y pueden incluir direcciones de correo electrónico.

Los remitentes dijeron que sabrían por cuál candidato la persona votaba en la elección del 3 de noviembre, para la cual han comenzado las votaciones adelantadas.

Funcionarios federales han estado advirtiendo desde hace tiempo sobre la posibilidad de ese tipo de operación, pues esas listas de registros no son difíciles de conseguir.

“Esos correos electrónicos buscan intimidar y minar la confianza de los votantes estadounidenses en nuestras elecciones”, dijo Christopher Krebs, máximo funcionario de seguridad electoral del Departamento de Seguridad Nacional, en un tuit el martes por la noche tras conocerse los reportes de los correos electrónicos.

Llamó a los votantes a no dejarse engañar “por afirmaciones sensacionalistas y no verificadas”, y les recordó que el secreto del voto está garantizado en todos los estados.

Agencia Reforma

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Subsecretario Hugo López-Gatell, anunció que esta semana se omitiría la presentación del semáforo epidemiológico, argumentando que la información proporcionada por los estados ‘no es consistente’.

“Identificamos que la información que se transfiere para evaluar el semáforo no es consistente en todos los estados”.

López-Gatell, dijo que durante la semana descubrieron que las notificaciones por las vías oficiales sobre casos de Covid, como son las red IRAG, SISVER y los datos de laboratorio, no están actualizados y por lo tanto no son suficientes para presentar el semáforo.

“No se trata de culpar a nadie, aquí se reconocen los logros pero también se alerta sobre los peligros”.

El subsecretario, expuso que se revaluará y platicará con las entidades sobre la situación, y aunque no se trata de las 32 entidades, no se podría comunicar el semáforo nacional cuando hay varios “huecos grises” en la información.

“Sin ánimo de culpar y no tiene nada que ver con la política, hay señales preocupantes de repuntes no solo en estos estados”.

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El director de programas de emergencia de la OMS, Michael Ryan, dijo que desde el primero de enero hubo representantes del estadunidense Centro de Control y de Prevención de Enfermedades (CDC) en la sede de la organización en Ginebra en el marco de la “respuesta al covid-19”.

Taiwán acuso el 15 de abril a la OMS de no comunicar a tiempo sobre la transmisión del coronavirus entre humanos, lo que ralentizó la respuesta global a la pandemia, pero la organización internacional precisó que solo había informado de casos de neumonía atípica.

“Este es el correo electrónico del pasado 31 de diciembre del 2019 que el gobierno de Taiwán envió a la OMS sobre la detección de una neumonía atípica en China conocida como SARS con pacientes tratados de forma aislada, es decir, transmisión de persona a persona”, dijo el ministro de Salud de Taiwán, Chen Shih-chung a mediados de este mes.

No obstante, no es la primera vez que la OMS había negado haber recibido y desatendido la alerta de Taiwán, tal como acusó un día antes Estados Unidos.

Además, el gobierno de Donald Trump reprochó a la autoridad mundiad de salud por favoritismo hacia China, y de haber ayudado a este país a “disimular” la gravedad de la epidemia.

NTX/I/VOM/JEH

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó este domingo por teléfono a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para agradecerle por la información que permitió prevenir atentados terroristas en Rusia, indicó el Kremlin.

“Putin agradeció a Trump la información transmitida a través de los servicios secretos y que permitió abortar atentados terroristas en Rusia”, señaló el comunicado presidencial.

Según la nota oficial, Putin y Trump acordaron continuar cooperando en el ámbito de la lucha antiterrorista y abordaron otros asuntos de interés común, aunque el Kremlin no dio detalles al respecto.

El Kremlin prometió responder a las recientes sanciones impuestas por Washington al gasoducto Nord Stream 2, cuyo tendido fue suspendido, lo que también ha sido condenado por la Unión Europea.

Putin invitó a Trump a asistir el próximo 9 de mayo al 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, a lo que el Presidente estadounidense respondió en su momento al Ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, que todo dependerá de su agenda en 2020, año electoral en Estados Unidos.

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CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades buscan impedir que la Suprema Corte de Justicia apruebe, en definitiva, la sentencia que establece que la Fiscalía General de la República no puede acceder a información bancaria sin orden judicial previa.

La Secretaría de Hacienda y la propia FGR presentaron el viernes pasado escritos para desistirse de sus recursos de revisión, en el amparo directo que el Pleno de la Corte discutió en su sesión del jueves.

En dicha sesión, por seis votos contra cinco, el Pleno declaró inconstitucional el artículo 142, fracción 1, de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), que obliga a los bancos a entregar información de sus clientes al Ministerio Público, pero no cerró el asunto al estar pendientes varios temas del proyecto.

El presidente Arturo Zaldívar anunció hoy que los desistimientos serán estudiados por todos los Ministros para “reflexionar” lo que procede, pues se trata de una situación inédita para la Corte, y se tienen que aclarar las consecuencias para el quejoso en este amparo, Pedro Guillén Mariscal.

La Corte discutió el jueves un proyecto que abarca cuatro recursos de revisión contra la sentencia de un tribunal colegiado de circuito: uno presentado por Guillén, condenado a dos años de cárcel por fraude fiscal de 5 millones de pesos, dos de la FGR y uno de la SHCP.

Los tres recursos del Gobierno son los que se refieren a la inconstitucionalidad del artículo 142 de la LIC, pues Guillén solo impugnó el artículo 109 del Código Fiscal, que tipifica el delito de fraude a quien no presente declaraciones al SAT, y el hecho de que el tribunal colegiado confirmó que es culpable, pese a que eliminó la información bancaria.

La FGR y la SHCP no se desistieron antes del jueves porque el proyecto del Ministro Eduardo Medina Mora les era favorable, y porque existía la posibilidad de que los nuevos Ministros, Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel, votarían por la Constitucionalidad y con ello se juntarían los seis votos necesarios.

González Alcántara, sin embargo, votó contra el proyecto, lo que sumó seis votos contra el artículo 142.

La Corte no cerró la discusión ese día, sino que dejó para hoy la decisión sobre la temporalidad en la que aplicará su criterio; es decir, si no afectará investigaciones iniciadas previamente por las autoridades, matiz rechazado desde entonces por Zaldívar.

Como antecedente, la Segunda Sala de la Corte ha establecido que, una vez publicados los proyectos de sentencia, no se acepta que las partes desistan de sus recursos, pero este caso es distinto, porque ya se discutió en el Pleno, y ya se votaron varios capítulos.

Si el Pleno acepta la estrategia del Gobierno y evita pronunciarse sobre el artículo 142, seguirá vigente el criterio dictado en octubre de 2017 por la Primera Sala, que también fue por la inconstitucionalidad.

Este criterio ha puesto en riesgo decenas de investigaciones, sobre todo por delitos como lavado y fraude fiscal, en las que se accedió a información bancaria sin orden judicial.

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