Indagan UIF y FGR depósitos a Roberto Gil
El panista Roberto Gil Zuarth es investigado por movimientos financieros por casi 63 millones de pesos en 2012, año en ...
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Perdonan millonada a magistrado billetes
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) exoneró al Magistrado José Luis Vargas del delito de enriquecimiento ...
Denunciará UIF a primo de García Cabeza de Vaca
CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que este martes presentará ...
Denunciará UIF presunta ‘estafa maestra’ en la UAT
CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adelantó que presentará una denuncia ante la ...
Acuerdan Segob y UIF intercambio de información
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de colaboración ...
Vincula UIF a García Cabeza de Vaca con Caso Odebrecht
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) relacionó el Caso Odebrecht con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de ...
Alista UIF nueva denuncia ante FGR contra Lozoya
CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adelantó que alista presentar una nueva denuncia ...
Amplía UIF denuncia contra García Cabeza de Vaca
CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó ...
Indaga UIF a Toledo y a García
CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga al petista Mauricio Toledo y al emecista Samuel García por ...
Indaga UIF a la Luz del Mundo por lavado de dinero
CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) ...
