El Departamento del Tesoro de EU sanciona a casinos de Tamaulipas, empresas y a tres personas por presunto lavado de dinero y operaciones ilícitas del Cartel del Noreste.
En un comunicado, el organismo de Estados Unidos (EU) informó que dos casinos, uno ubicado en Nuevo Laredo y otro en Tampico, son utilizados para el blanqueo de efectivo y son operados por una empresa con actividades irregulares.
Ante el anuncio de las sanciones por parte de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México anuncio que interpuso denuncias contra los casinos, la empresa y las personas señaladas.
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que las denuncias se deben a evasión fiscal, disparidades en los ingresos y egresos y transferencias irregularidades de dinero.
Por lo anterior, anunció la suspensión de estos establecimientos mientras se realizan las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
