La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y las autoridades fiscales han destapado una gran trama de lavado de dinero que operaba a través de una red de 13 casinos irregulares con presencia internacional.
El esquema funcionaba con “apuestas falsas” y el robo de identidad de gente común (jóvenes, adultos mayores, trabajadores) que no tenían ni idea de que sus datos estaban siendo usados para mover sumas millonarias.
La Investigación y el Descubrimiento
El Gabinete de Seguridad, en coordinación con la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), la SHCP (Secretaría de Hacienda) y la Procuraduría Fiscal, lideraron la pesquisa.
Según Omar García Harfuch (Secretario de Seguridad), el trabajo conjunto permitió detectar:
- Irregularidades fiscales y patrones de riesgo.
- Operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales.
En pocas palabras: el dinero fluía de forma muy sospechosa.
Los Patrones Ilegales Identificados
Los 13 casinos estaban metidos en los siguientes líos:
- Operaciones Turbias con Dinero en Efectivo: Mucho movimiento de efectivo y simulación de impuestos.
- Flujos al Extranjero sin Justificación: Se mandaron grandes cantidades de dinero a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos sin poder justificar su procedencia.
- Casinos Digitales sin Control: Plataformas en línea no supervisadas que enviaban pagos a Malta y Emiratos Árabes Unidos.
Consecuencias y Víctimas
Las autoridades ya iniciaron acciones legales por posibles delitos fiscales y operaciones con recursos ilícitos. Como medida inmediata, se bloquearon las páginas web y las cuentas bancarias relacionadas, y se suspendió la actividad en algunos locales físicos. En este esfuerzo, colaboraron autoridades de EE. UU. (incluyendo la OFAC del Departamento del Tesoro) y otros países.
La Procuradora Fiscal, Grisel Galeano García, enfatizó que las víctimas eran personas sin capacidad financiera para manejar las sumas de dinero que se movían en su nombre.
Un Apunte Final: Las autoridades han descartado que este esquema de financiamiento ilícito esté siendo operado por algún grupo del crimen organizado en México.
