CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al ex Presidente Enrique Peña Nieto por recibir transferencias por 26 millones de pesos entre 2019 y 2021.
En conferencia, Pablo Gómez, titular de la UIF, informó que la denuncia es por operaciones de procedencia ilícita.
Las transferencias las realizó una familiar directa del ex Mandatario federal desde México hacia España.
Un hermano de Peña Nieto, detalló Gómez, recibió también 29 millones de pesos.
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La familiar hizo retiros por 189 millones y depósitos por 47 millones entre 2013 y 2022.
“De los depósitos se destaca recepción en efectivo de 36 millones resultan relevantes debido a que, por tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce la fuente.
“Se detectó que el ex Presidente tiene vínculos con dos empresas, en las cuales de identificaron irregularidades financieras”.
Gómez dijo que el ex funcionario figura como accionista de las empresas.
“Se trata de una empresa familiar existente antes de que fuera Presidente. Aunado a lo anterior, la empresa ‘B’ entre 2015 y 2021 envío 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido”, dijo.
Agencia Reforma
