Etiqueta: lavado de dinero

Un juez de control vinculó a proceso y dictó la mañana de este miércoles la medida de prisión preventiva oficiosa ...

NOTIMEX MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó cuentas bancarias ...

PERÚ.- Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, declaró ante la Fiscalía por presunto delito de lavado de activos, ...

Gustavo García Olguin / Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.-El ex Gobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jáquez, lleva más de ...