Detienen en Cancún a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, a Alejandro ...
Etiqueta: lavado de dinero
Roberto Borge deja la cárcel tras siete años; cumplirá prisión domiciliaria
Después de permanecer más de siete años en prisión, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, salió del Centro Federal ...
Desmantelan “Del Caballito” red de lavado de dinero: hay ocho detenidos
La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de la organización delictiva conocida como “Del Caballito”, presuntamente dedicada ...
Indaga FGR por lavado a Gloria Trevi y su esposo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está investigando a la cantante Gloria Trevi y a su marido por lavado de ...
Vinculan a Verdes con mafia rumana
CUIDAD DE MÉXICO.- Cuentas de líderes del PVEM en Quintana Roo fueron congeladas como parte de una investigación por lavado ...
Indaga UIF a la Luz del Mundo por lavado de dinero
CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) ...
Ordenan aprehensión de Robles por delincuencia organizada
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal del Estado de México libró una nueva orden de aprehensión en contra de Rosario ...
Denuncian a hijo de Bolsonaro por lavado de dinero
RÍO DE JANEIRO.- El Ministerio Público Federal de Río de Janeiro presentó una denuncia formal contra el senador Flávio Bolsonaro, ...
Acepta sucesor de Moreira cargo de lavado en EU
Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge Juan Torres López, ex Gobernador interino de Coahuila, se declaró culpable del delito de ...
Detiene en Alemania a mamá de Emilio Lozoya
Gilda Austin, madre de Emilio Lozoya, fue detenida la mañana de este miércoles en Alemania, dijo el abogado del exdirector ...
