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UIF

Mexico

Sheinbaum Desestima Marcha Z: “Pocos Jóvenes y Mismas Caras de la Oposición”

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que la marcha del sábado, supuestamente convocada...

noviembre 17, 2025

Mexico

México Cede Espacios en el AICM para Resolver Cancelación de Rutas Aéreas con EE. UU.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que aerolíneas mexicanas han aceptado "ceder" sus espacios...

noviembre 17, 2025

Mexico

Solicita Nieto ajustes legislativos para labor de UIF

Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.- Durante una participación que tuvo en la reunión de la...

agosto 5, 2020

Mexico

Afirma UIF que EU indaga a ‘Billy’ Álvarez

Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó a la justicia...

junio 25, 2020

Mexico

Bloquea UIF mil 939 cuentas ligadas al CJNG

Agencias CIUDAD DE México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto,...

junio 2, 2020

Deportes

Congela UIF cuentas de directivos de Cruz Azul

Agencias CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del...

mayo 29, 2020

Mexico

Indaga UIF a 6 administradores aduanales

Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al menos a...

mayo 14, 2020

Mexico

Congelan cuentas de autor de fraude con tarjetas

Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que ha sido...

mayo 4, 2020

Mexico

Investiga UIF a funcionarios de Salud

Mayolo López/Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga actos de...

abril 22, 2020

Mexico

Indaga UIF a Miranda, ex titular de Sedesol

Claudia Salazar/Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría...

abril 16, 2020

Mexico

Propone UIF reforma a ‘ley antilavado’

Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto,...

febrero 25, 2020

Mexico

Reconoce AMLO que UIF indaga a empresas

Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Unidad de...

febrero 24, 2020

Mexico

Va FGR por peñista que ayudó a Javier Duarte

Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando se desempeñó como director de Procesos Legales de la Unidad...

febrero 7, 2020

Mexico

Revisarán actuación de UIF tras queja de Fiscal

Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que el Fiscal Gertz Manero criticara que el Gobierno federal...

enero 9, 2020

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¡México Enfrenta a Portugal en Octavos de Final del Mundial Sub 17!

La selección de México se enfrentará a Portugal este martes 18 de noviembre de...

noviembre 17, 2025

Mexico

Postura de Sheinbaum: La Violencia Buscó Provocar Represión y No Detendrá la Transformación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó en su conferencia matutina que el objetivo central...

noviembre 17, 2025