Bloquea UIF mil 939 cuentas ligadas al CJNG
Agencias CIUDAD DE México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, anunció el bloqueo de cuentas ...
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Congela UIF cuentas de directivos de Cruz Azul
Agencias CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del presidente de Cruz Azul, Guillermo ...
Indaga UIF a 6 administradores aduanales
Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al menos a seis administradores aduanales por lavado ...
Congelan cuentas de autor de fraude con tarjetas
Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que ha sido identificado el autor de un ...
Investiga UIF a funcionarios de Salud
Mayolo López/Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga actos de corrupción en el Sector Salud ...
Indaga UIF a Miranda, ex titular de Sedesol
Claudia Salazar/Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga al diputado ...
Propone UIF reforma a ‘ley antilavado’
Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, solicitó a los diputados ...
Reconoce AMLO que UIF indaga a empresas
Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga ...
Va FGR por peñista que ayudó a Javier Duarte
Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando se desempeñó como director de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ...
Revisarán actuación de UIF tras queja de Fiscal
Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que el Fiscal Gertz Manero criticara que el Gobierno federal no respeta la presunción ...
