El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló una presunta red de empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), utilizada para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y del contrabando de combustible.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las compañías fueron creadas entre 2015 y 2024 y operan principalmente en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Baja California.
La investigación señala que la organización utilizó negocios de distintos giros, entre ellos agricultura, seguridad privada, transporte, combustibles, producción de tequila, calzado, suplementos alimenticios y logística, para mezclar recursos legales con ganancias obtenidas de actividades ilícitas.
Entre las empresas identificadas se encuentran Agropecuaria Amateq del Valle, Casa Tequilera El Origen del Tequila, Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama, Strong Energy, Transic Logistic, Petrocoda, Bubux Baby Shoes y Mundo Fit Suplementos.
La OFAC también señaló que varias de estas compañías comparten administradores, representantes legales y accionistas, lo que permitió establecer la presunta estructura financiera utilizada por el CJNG para mover y ocultar recursos.
Las autoridades estadounidenses mantienen sanciones contra las personas y empresas señaladas, mientras continúan las investigaciones sobre la red financiera del grupo criminal.
